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中惠生物:第一届董事会第五次会议决议报告

【摘要】:
公告编号:2016-0091/5证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:中泰证券山东中惠生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况山东中惠生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年5月13日上午9时在公

公告编号:2016-009
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证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券
山东中惠生物科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东中惠生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年5月13日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于5月2日以电话形式发出。董事长赵吉兴先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于山东中惠生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:为了补充流动资金,扩大公司规模及增加竞争力,公司拟向公司股权登记日的在册股东及不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则
公告编号:2016-009
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(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等法律规范性文件规定的新增投资者发行股份不超过900万股(含),每股价格为人民币4.5元-5.5元,募集资金不超过4,950万元(含)。具体股票发行内容详见《山东中惠生物科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-012)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:股东山东省惠民县国有资产投资经营有限公司具有认购意向,其派驻公司的董事李军回避表决。
2、审议通过《关于修改山东中惠生物科技股份有限公司章程的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:根据公司股票发行情况,拟对《公司章程》第五条、第十七条注册资本、股份数量进行修改。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:提请股东大会授权公司董事会办理与本次股票发行有关的一切事宜,包括但不限于:(1)股票发行备案事宜及股东变更登记工作;(2)根据本次股票发行情况,修改公司章程;(3)股票发行
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完成后办理工商变更登记等其它一切相关事宜。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无。
4、审议通过《关于确认公司对外提供担保的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:公司为获取银行融资,与山东农兴种业股份有限公司、惠民县宇东面粉有限公司、山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司、山东滨州滨胜酿造有限公司、山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司、山东滨州浩瀚工贸有限公司等单位之间互相为对方融资提供担保。2015年度,公司为以上单位实际发生的4,700万元借款及银行承兑汇票提供了连带责任保证。具体情况如下:
序号
被担保人
贷款银行
融资金额(万元)
借款期限
担保方式
担保是否已履行完毕
备注
1
山东农兴种业股份有限公司
中国农业银行股份有限公司惠民县支行
140.00
2015.01.09-2016.01.08
连带责任保证
已续保
2
山东农兴种业股份有限公司
中国农业银行股份有限公司惠民县支行
500.00
2015.08.10-2016.08.09
连带责任保证

3
山东农兴种业股份有限公司
中国农业银行股份有限公司惠民县支行
200.00
2015.10.26-2016.10.26
连带责任保证

4
山东农兴种业股份有限公司
中国民生银行股份有限公司济南分行
600.00
2015.07.28-2016.07.28
连带责任保证

5
惠民县宇东面粉有限公司
齐商银行滨州惠民支行
1,000.00
2015.09.15-2016.03.15
连带责任保证
已续保
银行承兑汇票金额2000万元,被担保人存入保证金1000万元
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6
惠民县宇东面粉有限公司
恒丰银行股份有限公司滨州分行
500.00
2015.12.02-2016.06.02
连带责任保证

7
山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司
惠民县农村信用合作联社魏集信用社
200.00
2015.09.30-2016.09.27
连带责任保证

最高额保证300万元,被担保人实际借款200万元
8
山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司
惠民县农村信用合作联社魏集信用社
300.00
2015.12.14-2016.12.13
连带责任保证

9
山东滨州滨胜酿造有限公司
齐商银行滨州分行
200.00
2015.04.17-2016.02.17
连带责任保证

10
山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司
中国工商银行股份有限公司滨州渤海支行
360.00
2015.12.18-2016.12.11
连带责任保证

11
山东滨州浩瀚工贸有限公司
惠民县农村信用合作联社胡集信用社
700.00
2015.11.02-2016.10.29
连带责任保证

最高额保证1050万元,被担保人实际借款700万元
合计
-
4,700.00
-
-
-
其中:(1)担保1,山东农兴种业股份有限公司于2016年1月28日对该笔借款续贷,借款期限为2016年1月28日-2017年1月27日,公司继续提供连带责任担保;
(2)担保5,惠民县宇东面粉有限公司在齐商银行滨州惠民支行办理银行承兑汇票,金额2,000万元,并存入承兑保证金1,000万元,公司对该银行承兑汇票提供连带责任保证;被担保人于2016年3月15日对银行承兑汇票到期偿付后,又重新办理了银行承兑汇票2,000万元,并存入承兑保证金1,000万元,期限为2016年3月15日-2016年9月15日,公司继续提供连带责任保证;
(3)担保9,山东滨州滨胜酿造有限公司于2016年2月17日偿还
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了其借款,公司担保责任解除。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:无。
5、审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司拟于2016年5月28日召开2016年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无。
三、备查文件
《山东中惠生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
山东中惠生物科技股份有限公司
董事会
2016年05月13日