欢迎来到山东中惠生物科技股份有限公司官方网站!

股票代码:833254

版权所有 2018 山东中惠生物科技股份有限公司   鲁ICP备10210535号-1 网站建设:中企动力 济南

>
新闻详情

中惠生物:2016年第二次临时股东大会通知公告

【摘要】:
公告编号:2016-0141/3证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:中泰证券山东中惠生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2016年第二次临时股东大会。(二)召集人本次股

公告编号:2016-014
1 / 3
证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券
山东中惠生物科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年6月1日9时30分
结束时间:2016年6月1日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公告编号:2016-014
2 / 3
本次股东大会的股权登记日为2016年5月27日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于变更公司经营范围的议案》
(二)《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;
2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权
公告编号:2016-014
3 / 3
(二)登记时间:
2016年6月1日8时30分至9时30分。
(三)登记地点:
山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号(公司董事会秘书办公室)
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:赵娜
联系电话:0543-5641622
传真:0543-5640022
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《山东中惠生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
山东中惠生物科技股份有限公司
董事会
2016年5月17日
委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
临时提案请于会议召开十天前提交。