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中惠生物:第一届董事会第六次会议决议公告

【摘要】:
公告编号:2016-0131/3证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:中泰证券山东中惠生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况山东中惠生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年5月17日上午9时在公

公告编号:2016-013
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证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券
山东中惠生物科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东中惠生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年5月17日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于5月6日以电话形式发出。董事长赵吉兴先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:由于公司经营发展需要,拟变更公司经营范围。
变更前经营范围为:焦糖色、红曲米、红曲红、红曲黄、复配食品添加剂(复配着色剂)、酸水解植物蛋白调味液(料)的生产与销
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售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后经营范围为:红曲米、红曲红、红曲黄、功能性红曲米(粉)、复配食品添加剂(复配着色剂)、酿造增香发酵剂、红曲酯化酶、红曲煲粥米、红曲苦荞茶、红曲发芽糙米、红曲纳豆复合片、红曲苦荞麦、焦糖色、大豆蛋白调味液、酸水解植物蛋白调味粉、固态复合调味料、酱油粉的生产与销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:根据公司经营范围变更情况,拟对《公司章程》第二章第十二条作出修订。
第二章第十二条原内容为:“公司经营范围:焦糖色、红曲米、红曲红、红曲黄、复配食品添加剂(复配着色剂)、酸水解植物蛋白调味液(料)的生产与销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
拟修改为:“公司经营范围:红曲米、红曲红、红曲黄、功能性红曲米(粉)、复配食品添加剂(复配着色剂)、酿造增香发酵剂、红曲酯化酶、红曲煲粥米、红曲苦荞茶、红曲发芽糙米、红曲纳豆复合
公告编号:2016-013
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片、红曲苦荞麦、焦糖色、大豆蛋白调味液、酸水解植物蛋白调味粉、固态复合调味料、酱油粉的生产与销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司拟于2016年6月1日召开2016年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《山东中惠生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
山东中惠生物科技股份有限公司
董事会
2016年05月17日