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中惠生物:2016年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】:
山东中惠生物科技股份有限公司公告编号:2016-0151/6证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:中泰证券山东中惠生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2016年

山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-015
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证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券 山东中惠生物科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵吉兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共27人,
公司于2016年5月13日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
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持有表决权的股份31,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于山东中惠生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》
1.议案内容
为了补充流动资金,扩大公司规模及增加竞争力,公司拟向公司股权登记日的在册股东及不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等法律规范性文件规定的新增投资者发行股份不超过900万股(含),每股价格为人民币4.5元-5.5元,募集资金不超过4,950万元(含)。具体股票发行内容详见《山东中惠生物科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-012)。
2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东山东省惠民县国有资产投资经营有限公司具有认购意向,回避表决。山东省惠民县国有资产投资经营有限公司持有公司股份6,000,000股,持股比例19.05%。
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(二)审议通过《关于修改山东中惠生物科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容
根据公司股票发行情况,拟对《公司章程》第五条、第十七条注册资本、股份数量进行修改。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
提请股东大会授权公司董事会办理与本次股票发行有关的一切事宜,包括但不限于:(1)股票发行备案事宜及股东变更登记工作;(2)根据本次股票发行情况,修改公司章程;(3)股票发行完成后办理工商变更登记等其它一切相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于确认公司对外提供担保的议案》
1.议案内容
公司为获取银行融资,与山东农兴种业股份有限公司、惠民县宇东面粉有限公司、山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司、山东滨州滨胜酿造有限公司、山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司、山东滨州浩瀚工贸有限公司等单位之间互相为对方融资提供担保。2015年度,公司为以上单位实际发生的4,700万元借款及银行承兑汇票提供了连带责任保证。具体情况如下:
序号
被担保人
贷款银行
融资金额(万元)
借款期限
担保方式
担保是否已履行完毕
备注
1
山东农兴种业股份有限公司
中国农业银行股份有限公司惠民县支行
140.00
2015.01.09-2016.01.08
连带责任保证
已续保
2
山东农兴种业股份有限公司
中国农业银行股份有限公司惠民县支行
500.00
2015.08.10-2016.08.09
连带责任保证

3
山东农兴种业股份有限公司
中国农业银行股份有限公司惠民县支行
200.00
2015.10.26-2016.10.26
连带责任保证

4
山东农兴种业股份有限公司
中国民生银行股份有限公司济南分行
600.00
2015.07.28-2016.07.28
连带责任保证

5
惠民县宇东面粉有限公司
齐商银行滨州惠民支行
1,000.00
2015.09.15-2016.03.15
连带责任保证
已续保
银行承兑汇票金额2000万元,被担保人存入保证金1000万元
6
惠民县宇东面粉有限公司
恒丰银行股份有限公司滨州分行
500.00
2015.12.02-2016.06.02
连带责任保证

7
山东省惠民县洪贵棉制品有
惠民县农村信用合作联社魏
200.00
2015.09.30-2016.09.27
连带责任保证

最高额保证300万元,被
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限责任公司
集信用社
担保人实际借款200万元
8
山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司
惠民县农村信用合作联社魏集信用社
300.00
2015.12.14-2016.12.13
连带责任保证

9
山东滨州滨胜酿造有限公司
齐商银行滨州分行
200.00
2015.04.17-2016.02.17
连带责任保证

10
山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司
中国工商银行股份有限公司滨州渤海支行
360.00
2015.12.18-2016.12.11
连带责任保证

11
山东滨州浩瀚工贸有限公司
惠民县农村信用合作联社胡集信用社
700.00
2015.11.02-2016.10.29
连带责任保证

最高额保证1050万元,被担保人实际借款700万元
合计
-
4,700.00
-
-
-
其中:(1)担保1,山东农兴种业股份有限公司于2016年1月28日对该笔借款续贷,借款期限为2016年1月28日-2017年1月27日,公司继续提供连带责任担保;
(2)担保5,惠民县宇东面粉有限公司在齐商银行滨州惠民支行办理银行承兑汇票,金额2,000万元,并存入承兑保证金1,000万元,公司对该银行承兑汇票提供连带责任保证;被担保人于2016年3月15日对银行承兑汇票到期偿付后,又重新办理了银行承兑汇票2,000万元,并存入承兑保证金1,000万元,期限为2016年3月15日-2016年9月15日,公司继续提供连带责任保证;
(3)担保9,山东滨州滨胜酿造有限公司于2016年2月17日偿还了其借款,公司担保责任解除。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-015
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弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《山东中惠生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
山东中惠生物科技股份有限公司 董事会 2016年5月31日