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中惠生物:2016年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】:
山东中惠生物科技股份有限公司公告编号:2016-0161/4证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:中泰证券山东中惠生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证

山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-016
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证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券
山东中惠生物科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带法律责任。 带法律责任。 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开 情况
1.会议召开时间: 2016201620162016年 6月 1日
2.会议召开地点:公司室
3.会议召开方式:现场
4.会
议召集人:董事5.会议主持人:董事长 赵吉兴
6.召开情况合法、规章程性说明: 召开情况合法、规章程性说明:
(二)会议出席 情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共27人,
公司于2016年5月17日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
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持有表决权的股份31,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《 关于变更公司经营范围的议案 关于变更公司经营范围的议案 》
1.议案内容
由于公司经营发展需要,拟变更范围。 由于公司经营发展需要,拟变更范围。 变更前经营范围为: 焦糖色 、红曲米黄复配食 、红曲米黄复配食 、红曲米黄复配食 、红曲米黄复配食 、红曲米黄复配食 、红曲米黄复配食 品添加剂(复配着色)、 品添加剂(复配着色)、 品添加剂(复配着色)、 酸水解植物蛋白调味液(料) 酸水解植物蛋白调味液(料) 的生产与销 售;备案范围内的进出口业务 售;备案范围内的进出口业务 (依法须经批 准的项目,相关部门依法须经批 准的项目,相关部门准后方可开展经营活动 )。
变更后经营范围为:红曲米、 黄变更后经营范围为:红曲米、 黄变更后经营范围为:红曲米、 黄变更后经营范围为:红曲米、 黄变更后经营范围为:红曲米、 黄变更后经营范围为:红曲米、 黄功能性红曲米(粉) 功能性红曲米(粉) 功能性红曲米(粉) 、 复配食品添加剂(着色)、 复配食品添加剂(着色)、 酿造增香发酵剂、红 曲酯化酶酿造增香发酵剂、红 曲酯化酶酿造增香发酵剂、红 曲酯化酶酿造增香发酵剂、红 曲酯化酶曲煲粥米、红苦荞 茶发芽糙纳豆复合片曲煲粥米、红苦荞 茶发芽糙纳豆复合片曲煲粥米、红苦荞 茶发芽糙纳豆复合片曲煲粥米、红苦荞 茶发芽糙纳豆复合片曲煲粥米、红苦荞 茶发芽糙纳豆复合片麦、焦糖色大豆蛋白调 味液酸水解植物粉固态复合麦、焦糖色大豆蛋白调 味液酸水解植物粉固态复合麦、焦糖色大豆蛋白调 味液酸水解植物粉固态复合麦、焦糖色大豆蛋白调 味液酸水解植物粉固态复合麦、焦糖色大豆蛋白调 味液酸水解植物粉固态复合麦、焦糖色大豆蛋白调 味液酸水解植物粉固态复合味料、酱油粉 味料、酱油粉 的生产与销售;备案范围内进出口业务 的生产与销售;备案范围内进出口业务 (依法须经批 准的项目,经相关部门批后方可开展营活动 准的项目,经相关部门批后方可开展营活动 )。
公司经营范围变更以工商登记机关核准为。 公司经营范围变更以工商登记机关核准为。
2.议案 表决结果:
同意股数 31 ,50 0,0000,0000,0000,0000,000股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 100.00100.00100.00100.00100.00100.00%;反对股数 ;反对股数 0股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%; 弃权股数 0股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,存在需要回避表决的情形。 该议案不涉及关联交易事项,存在需要回避表决的情形。 该议案不涉及关联交易事项,存在需要回避表决的情形。
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(二)审议通过《 关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案 》
1.议案内容
根据公司经营范围变更情况,拟对《章程》第二十条 根据公司经营范围变更情况,拟对《章程》第二十条 根据公司经营范围变更情况,拟对《章程》第二十条 根据公司经营范围变更情况,拟对《章程》第二十条 根据公司经营范围变更情况,拟对《章程》第二十条 根据公司经营范围变更情况,拟对《章程》第二十条 根据公司经营范围变更情况,拟对《章程》第二十条 作出修订。 第二章十条原内容为:“公司经营范围: 第二章十条原内容为:“公司经营范围: 第二章十条原内容为:“公司经营范围: 第二章十条原内容为:“公司经营范围: 焦糖色 、红曲米、 红曲、 黄复配食品添加剂(着色)红曲、 黄复配食品添加剂(着色)红曲、 黄复配食品添加剂(着色)红曲、 黄复配食品添加剂(着色)酸水解植物蛋白 调味液(料) 调味液(料) 的生产与销售;备案范围内进出口业务 的生产与销售;备案范围内进出口业务 (依法须经批 准的项目,经相关部门批后方可开展营活动 准的项目,经相关部门批后方可开展营活动 )”。
拟修改为:“公司经营范围:红曲米、 黄拟修改为:“公司经营范围:红曲米、 黄拟修改为:“公司经营范围:红曲米、 黄拟修改为:“公司经营范围:红曲米、 黄功能性 红曲米(粉)、 红曲米(粉)、 红曲米(粉)、 红曲米(粉)、 复配食品添加剂(着色)、 复配食品添加剂(着色)、 复配食品添加剂(着色)、 复配食品添加剂(着色)、 复配食品添加剂(着色)、 酿造增香发酵剂、红 酿造增香发酵剂、红 曲酯化酶、红煲粥米苦荞茶发芽糙纳豆复合 曲酯化酶、红煲粥米苦荞茶发芽糙纳豆复合 曲酯化酶、红煲粥米苦荞茶发芽糙纳豆复合 曲酯化酶、红煲粥米苦荞茶发芽糙纳豆复合 曲酯化酶、红煲粥米苦荞茶发芽糙纳豆复合 曲酯化酶、红煲粥米苦荞茶发芽糙纳豆复合 片、 红曲苦荞麦焦糖色大豆蛋白调味液酸水解植物粉片、 红曲苦荞麦焦糖色大豆蛋白调味液酸水解植物粉片、 红曲苦荞麦焦糖色大豆蛋白调味液酸水解植物粉片、 红曲苦荞麦焦糖色大豆蛋白调味液酸水解植物粉片、 红曲苦荞麦焦糖色大豆蛋白调味液酸水解植物粉片、 红曲苦荞麦焦糖色大豆蛋白调味液酸水解植物粉固态复合调味料、酱油粉 固态复合调味料、酱油粉 的生产与销售;备案范围内进出口业务 的生产与销售;备案范围内进出口业务 的生产与销售;备案范围内进出口业务 的生产与销售;备案范围内进出口业务 的生产与销售;备案范围内进出口业务 (依 法须经批准的项目,相关部门后方可开展营活动 法须经批准的项目,相关部门后方可开展营活动 法须经批准的项目,相关部门后方可开展营活动 )”。
公司经营范围变更以工商登记机关核准为。 公司经营范围变更以工商登记机关核准为。
2.议案 表决结果:
同意股数 31,31,31,500500500,000,000,000,000股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%;反对股数 ;反对股数 0股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%; 弃权 股数 0股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 股,占本次东大会有表决权份总数的 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,存在需要回避表决的情形。 该议案不涉及关联交易事项,存在需要回避表决的情形。 该议案不涉及关联交易事项,存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-016
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《山东中惠生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
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董事会
2016201620162016年 6月 1日