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中惠生物:第一届董事会第七次会议决议公告

【摘要】:
山东中惠生物科技股份有限公司公告编号:2016-0171/3证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:中泰证券山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司第一届董事会第届董事会第届董事会第七次会议决公告次会议决公告次会议决公告次会议决公告次会议决公告本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何

山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-017
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证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券
山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司
第一届董事会第 届董事会第 届董事会第 七次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) 第一届董 事会第 事会第 七次会议于 次会议于 2012012016年6月2日上午 9时在公司会议室 时在公司会议室 时在公司会议室 以现场方式召 以现场方式召 以现场方式召 开。会议应到董事 。会议应到董事 。会议应到董事 5名,实到 名,实到 董事 5名, 会议通知于 会议通知于 会议通知于 5月20日以 书面 形 式通知各位董事 通知各位董事 。董事长 赵吉兴 赵吉兴 先生主持本次会议,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 管理人员列席了会议。 管理人员列席了会议。 管理人员列席了会议。 管理人员列席了会议。
本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事议事规则》的相关定。 议事规则》的相关定。 议事规则》的相关定。 议事规则》的相关定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案:
1、审议通过《 审议通过《 关于 向银行申请贷款 向银行申请贷款 400 万元并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 的议案 》,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ;
议案 内容: 内容: 公司拟向 公司拟向 中国 建设 银行 惠民支行 惠民支行 惠民支行 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 币400400400万元(大写: 万元(大写: 万元(大写: 肆佰万元整 肆佰万元整 )的 贷款,期限为 贷款,期限为 贷款,期限为 1年,公司股东赵吉 公司股东赵吉 公司股东赵吉 兴及其配偶 及其配偶 任洪兰 任洪兰 ,公司 ,公司 股东 赵吉泉 及其 配偶 韩俊凤 韩俊凤 为该笔借款提供 为该笔借款提供 为该笔借款提供 为该笔借款提供 保证 担保 。
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表决结果:同意 表决结果:同意 3票,反对 票,反对 0票,弃权 票,弃权 0票。关联董事 关联董事 赵吉兴 系公 司实际控制人 司实际控制人 、董事长、总经理 董事长、总经理 董事长、总经理 董事长、总经理 ,关联董事 ,关联董事 ,关联董事 赵吉泉 赵吉泉 系公司副董事长, 系公司副董事长, 系公司副董事长, 系公司副董事长, 系公司副董事长, 与公司实际控制人 公司实际控制人 公司实际控制人 赵吉兴系兄弟关, 赵吉兴系兄弟关, 赵吉兴系兄弟关, 赵吉兴系兄弟关, 二人 均回避表决 回避表决 。
2、审议通过《 审议通过《 关于 向银行申请贷款 向银行申请贷款 500 万元并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 的议案 》,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ;
议案内容 :公司拟向 公司拟向 中国 建设银行 建设银行 惠民支行 惠民支行 惠民支行 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 币500500500万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 1年,公司 股东赵吉兴 股东赵吉兴 及其配偶 任洪兰 ,公司股东 ,公司股东 ,公司股东 赵吉泉 赵吉泉 及其 配偶 韩俊凤 韩俊凤 为该笔借款提供 为该笔借款提供 为该笔借款提供 保 证担保 。
表决结果: 表决结果: 同意 3票,反对 票,反对 0票,弃权 票,弃权 0票。关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 。
3、审议通过《 、审议通过《 、审议通过《 关于 召开公司 召开公司 2016 年第 三次临时股东大会的议案 次临时股东大会的议案 次临时股东大会的议案 次临时股东大会的议案 》。
议案内容 :公司拟于 公司拟于 公司拟于 2016201620162016年6月17 日召开 2016201620162016年第 三次临时股东 次临时股东 次临时股东 大会。
表决结果:同意 表决结果:同意 5票,反对 票,反对 0票,弃权 票,弃权 0票。
三、备查文件
《山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 股份有限公司第 股份有限公司第 股份有限公司第 一届董事会第 届董事会第 七次会议决 次会议决 议》
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董事会
2016年6月2日