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中惠生物:2018年第三次临时股东大会决议公告
山东中惠生物科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵吉兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2018年2月12日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24人,持有表决权的股份25,490,000股,占公司股份总数的69.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为惠民县宇东面粉有限公司提供担保的议案》;
1.议案内容:
公司拟以信用保证的方式为惠民县宇东面粉有限公司办理1,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保,在该担保总额下,担保合同根据实际借款合同签订,担保日期以合同签署日期为准。
2.议案表决结果:
同意股数25,490,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《山东中惠生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
山东中惠生物科技股份有限公司
董事会
2018年3月1日