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新闻详情

中惠生物:2018年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】:
山东中惠生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2018年2月28日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长赵吉兴6.召开

山东中惠生物科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年2月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长赵吉兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:


公司于2018年2月12日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况


出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24人,持有表决权的股份25,490,000股,占公司股份总数的69.27%。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司为惠民县宇东面粉有限公司提供担保的议案》;
1.议案内容:

    公司拟以信用保证的方式为惠民县宇东面粉有限公司办理1,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保,在该担保总额下,担保合同根据实际借款合同签订,担保日期以合同签署日期为准。

2.议案表决结果:

同意股数25,490,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


无。
三、备查文件目录

《山东中惠生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



   山东中惠生物科技股份有限公司
                                                                                                     董事会
                                                                                            2018年3月1日