中惠生物：2018年第三次临时股东大会决议公告

山东中惠生物科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵吉兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年2月12日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份25,490,000股，占公司股份总数的69.27%。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为惠民县宇东面粉有限公司提供担保的议案》；
1.议案内容：

    公司拟以信用保证的方式为惠民县宇东面粉有限公司办理1,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

2.议案表决结果：

同意股数25,490,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《山东中惠生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



   山东中惠生物科技股份有限公司
                                                                                                     董事会
                                                                                            2018年3月1日